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诈骗罪中“非法占有为目的”的认定

时间:2019年09月10日 打印 字号:

诈骗罪中“非法占有为目的”的认定


刑法条文规定诈骗罪是诈骗公私财物,数额较大的行为,没有规定要以“非法占有为目的”,但在理论与司法实践中均认为诈骗罪应以非法占有为目的。诈骗罪与其他采用欺骗手段实施的犯罪及民事欺诈行为的区别就在于有无非法占有目的。

非法占有目的往往是人的主观思维活动,无法从直观上让人感受出来,但一个人可以通过客观行为将其思维表达出来。根据刑事案件实践经验,判断犯罪嫌疑人是否具有非法占有为目的,不仅要看犯罪嫌疑人的辩解,还应以客观事实证据为依据,综合判断其辩解的合理性和可靠性,以确定犯罪嫌疑人主观目的。        

案例:2016年12月1日,被害人薛某某认识了做平行进口车生意的陈某某,并通过陈某某成功买到一辆陆巡车。2017年5月6日,被害人再次向陈某某购车并签订购车协议。后被害人将定金54万打到陈某某卡上。客户李某某知道陈某某拿到被害人定金后要求用此定金偿还自己,陈某某同意了。之后陈某某上游的供车人涉嫌诈骗罪被逮捕。被害人多次找陈某某要车或退钱,陈某某称自己将钱给了供车人并称自己也被骗了,在此之后一直未予偿还。被害人报案,公安机关以陈某某涉嫌诈骗罪对其提请逮捕。

本案表面上看,陈某某的行为很符合诈骗罪的构成,但其重点在于陈某某是否以“非法占有为目的”诈骗被害人财物。认定犯罪嫌疑人具有“非法占有为目的”着重在于:一、综合分析犯罪嫌疑人供述和辩解,梳理案件细节,总结反驳涉嫌诈骗的事由;二、对能表现或否定犯罪嫌疑人非法占有目的的间接证据进行收集整理;三、通过案件其他证据,运用经验、逻辑学印证犯罪嫌疑人是否具有非法占有的目的。本案是否具有“非法占有目的”分析如下:

1、是否存在虚构事实或隐瞒真相。

陈某某基于第一次帮被害人购车成功,证实自己有能力为被害人购车。不存在虚构事实。陈某某的上游供车人涉嫌犯罪,陈某某在与被害人签订协议时并不知情,也不存在隐瞒。

2、陈某某挪用被害人定金还债事实的定性。

陈某某是为给被害人购车才收的定金,对客户李某某让其用定金还钱事先不能预料。陈某某将定金挪用属于事后行为,不能反映陈某某一开始就有非法占有目的。

3、陈某某事后处置的方式。

诈骗罪中犯罪嫌疑人占有财物后,往往立即躲藏或逃匿,致使被害人财物完全失控。本案陈某某向被害人披露上游供车人诈骗的事实,其后百般推脱但没有逃匿,只是因为暂时无力偿债而赖账,是一种典型的民事违约行为。被害人完全可以通过民事途径主张权利来挽回自己的损失。

 诈骗案件中导致犯罪嫌疑人无法履约的原因很多,不能仅因为犯罪嫌疑人没有履约能力,就片面认定犯罪嫌疑人具有非法占有的主观故意。民事合同纠纷和经济诈骗犯罪区别的关键在于是或否具有非法占有的主观故意,对此应当遵循主客观相统一的原则,并结合具体案件的详细情况分析、判断。本案中犯罪嫌疑人签订合同时具有履行能力,只是因为事后被骗无法履行合同,但被害人通过民事救济是可以挽回损失的,因此本案不宜认定是诈骗犯罪,只是一般的民事违约。

综上,刑事案件实践中,认定是否具有非法占有目的,应坚持主客观相结合,既要避免仅凭造成损失就进行归罪,也不能单凭犯罪嫌疑人供述等言词证据主观臆断,要在充分调查核实案件细节,论证案件证据真伪后,找到案件真相,坚决避免扩大刑事打击范围。

相关法条

1996年发布的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对合同诈骗案件中如何认定非法占有目的作了规定:“行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于以非法占有为目的,利用经济合同进行诈骗:

(一)明知没有履行合同的能力或者有效的担保,采取下列欺骗手段与他人签订合同,骗取财物数额较大并造成较大损失的:

1.虚构主体;

2.冒用他人名义;

3.使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的;

4.隐瞒真相,使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的;

5.隐瞒真相,使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的;

6.使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。

(二)合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的;

(三)挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产,致使上述款物无法返还的;

(四)使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动,致使上述款物无法返还的;

(五)隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产,拒不返还的;

(六)合同签订后,以支付部分货款,开始履行合同为诱饵,骗取全部货物后,在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内,无正当理由拒不支付其余货款的。”

最高人民法院于2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对金融诈骗案件中如何认定非法占有目的作了归纳总结:“根据司法实践,对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列情形之一的,可以认定为具有非法占有的目的: 

(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;

(2)非法获取资金后逃跑的;

(3)肆意挥霍骗取资金的;

(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;

(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;

(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是,在处理具体案件的时候,对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的,不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。”

2010年发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对集资诈骗案件中如何认定非法占有目的作了规定:“使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为‘以非法占有为目的’:

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。”


     撰稿律师:





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