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魏某某涉嫌集资诈骗罪一案

时间:2013年09月04日 打印 字号:

辩  护  词

审判长、审判员:

根据《刑事诉讼法》、《律师法》等相关法律规定,河北圣佑律师事务所依法接受石家庄市法律援助中心委托,指派我担任本案被告人魏某某的辩护人.接受指派后,我仔细查阅了本案全部案卷材料,并会见了本案被告人魏某某,今天又认真听取了本案的法庭调查,结合我国相关法律规定,本辩护人认为,起诉书指控被告人魏某某涉嫌集资诈骗罪事实不清、证据不足,适用法律错误。被告人魏某某集资诈骗罪名不成立。现发表如下辩护意见,恳请法庭予以考虑:

一、起诉书指控被告人魏某某涉嫌集资诈骗罪,事实不清、证据不足,适用法律错误。被告人魏某某集资诈骗罪名不成立。

我国《刑法》第192条规定,集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,数额较大的行为。该罪的成立必须要同时具备两个构成要件:行为人是否具有非法占有的主观目的、行为人客观上是否实施了诈骗行为。

1、被告人魏某某主观上只是企图通过集资的方式为新乐市正荣百年教育网络服务处进行赢利的目的,自始至终没有将销售款占为己有的直接故意。

集资诈骗罪主观上必须具备“非法占有目的”。即行为人在主观上具有将非法集资的资金据为己有的直接故意。最高法院在2001年12月21日下发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会记要》对包括集资诈骗罪在内的金融犯罪案件中认定“非法占有目的”作了明确的规定:①明知没有归还能力而大量骗取资金的;②非法获取资金后逃跑的;③肆意挥霍骗取资金的;④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;⑤抽逃、转移资金、隐匿财产以逃避返还资金的;⑥隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;⑦其他非法占有资金,拒不返还的行为。本案中,被告人魏某某不具有上述任一情形。自新乐市某某教育网络服务处(以下简称新乐服务处)建立到案发,被告人魏某某自始至终没有任何隐匿、转移、挥霍销售款的行为,也没有进行任何的违法活动。新乐服务处所收的销售款均存入统一的账户上。值得说明的是,某某公司下设的各个办事处都是以各处负责人的个人名义开设的账户(被告人王永明庭审中证实),而新乐办事处成立初期,由于被告人魏某某的身份证未办理,被告人魏某某就以其妻子谷某某为新乐服务处负责人在新乐工商局办理了新乐服务处的工商登记,所以新乐服务处初期的销售款就都存入谷某某开设的个人账户上,这全都要归于是工作的需要,且某某公司也未对此情况产生过任何异议。因此决不能说明被告人魏某某有侵占销售款的主观故意。新乐服务处所收销售款一部分用于维护新乐办事处的正常运营,大部分销售款则用于买卡人的返本、返利。且从目前检察机关提交的所有证据材料来看,并没有确实充分的证据能够证实被告人魏某某具有非法占有销售款的直接故意。事实上被告人魏某某也从未有此犯意,

2、被告人魏某某在非法集资的过程中没有使用诈骗的方法。

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。

首先,新乐市某某教育网络服务处在法律上至今并未被注销,该服务处的存在是真实、合法、有效的。被告人魏某某没有用假冒的公司欺骗买卡人。

《中华人民共和国公司登记管理条》50条规定,分公司被公司撤销、依法责令关闭、吊销营业执照的,公司应当自决定作出之日起30日内向该分公司的公司登记机关申请注销登记。申请注销登记应当提交公司法定代表人签署的注销登记申请书和分公司的《营业执照》。公司登记机关准予注销登记后,应当收缴分公司的《营业执照》。新乐服务处是某某公司在新乐市开办的分公司,在新乐市为某某公司进行销售学习卡的经营。在庭审过程中,被告人张、王某某、刘某某三人对于某某公司撤销新乐办事处的情况均不知情。被告人张奇在供述中称新乐服务处已被撤销也仅是听说而已。分公司在法律上的注销要经过正规的流程操作,必须要有总公司股东会或董事会决定撤销分公司的决定,并经公司法人签证、盖公章。还要提出分公司注销的申请,并在当地进行公告,声明分公司注销后债权债务由总公司承担,对分公司进行清算等,但在案卷材料中并没有任何的证据证实某某公司进行了注销新乐服务处的工作。某某公司仅是以口头形式取消了新乐办事处,并没有按照正规的注销流程对新乐办事处办理注销手续。因此,某某公司注销新乐办事处至今还没有正式进行,在法律上新乐办事处的存在是真实、合法、有效的。被告人魏某某没有假冒某某公司新乐办事处欺骗买卡人。

其次,被告人魏某某并没有被某某公司辞退,至今被告人魏某某仍是某某公司的正式员工。被告人魏某某也没有用虚假的身份来欺骗买卡人。

被告人魏某某至案发时一直担任新乐服务处的主任职务,且至今未收到过任何由某某公司出具的辞退文书,根据我国《劳动法》的规定,公司不给劳动者解除劳动合同的证明,就意味着公司与劳动者之间仍然存在劳动关系。而在案卷证明材料中也未曾看到某某公司给被告人魏某某出具的任何解除劳动合同的证明。且在庭审过程中,被告人张、王某某、刘某某三人对于某某公司辞退被告人魏某某的情况也均不知情。被告人张奇在供述中称被告人魏某某某某公司辞退也仅是听说而已。因此,被告人魏某某并没有被某某公司辞退,至今被告人魏某某仍是某某公司的正式员工。被告人魏某某作为新乐市正荣百年教育网络服务处的负责人,其身份是真实的,并不存在用虚假的身份欺骗买卡人的行为。

再次,被告人魏某某按照营业执照的经营范围销售学习卡进行营利,是符合法律规定的。销售的学习卡及合同都是新乐服务处从某某公司购买的,被告人魏某某不存在用虚无的产品和虚假的证明文件欺骗买卡人的行为。

新乐服务处的营业执照明确了新乐服务处的经营范围是:学习卡销售、教育信息咨询、教育软件销售、零售、服务。被告人魏某某按照营业执照的经营范围销售学习卡进行营利,是符合法律规定的,新乐服务处的经营行为是合法的。而新乐服务处销售的学习卡和合同都是某某公司直接下发到新乐服务处的,学习卡是正规的产品,而合同也是某某公司统一印发的格式合同,完全是真实有效的。被告人魏某某不存在用虚无的产品和虚假的证明文件欺骗买卡人的行为。

最后,被告人魏某某也一直按照约定,陆续向买卡人进行返本、返利,只是由于经营不善等客观原因,致使新乐服务处还款能力下降,但不能因此而认定被告魏某某有诈骗的行为。

新乐服务处自成立到案发,一直按照约定陆续向买卡人进行返本返利,现返本金额已达200多万,返利600多万。只是由于经营不善等客观原因,致使新乐服务处还款能力下降,但不能因此而认定被告魏某某有诈骗的行为。

综上,被告人魏某某主观上没有非法占有销售款的目的,客观上在非法集资的过程中没有使用诈骗的方法。且起诉状指控被告人魏某某涉嫌集资诈骗罪事实不清,证据不足,适用法律错误。因此,起诉状指控被告人魏某某涉嫌集资诈骗罪罪名不成立。

二、被告人魏某某无犯罪前科,且归案后认罪态度较好,能如实供述自己的罪行,并主动坦白不被侦查机关所掌握的其他销售款数额,具有酌定的从轻情节。

被告人魏某某犯此罪前无前科,一惯表现较好。只因文化水平较低,法律意识淡薄,不知道自己的行为已经触犯了法律,给社会及他人造成了危害。被告人魏某某对自己的犯罪行为也一再深表悔过,愿意接受法律的制裁,改过自新。也明确表示要尽最大能力,降低被害人的经济损失。而且其犯罪前品行一直很好,从未有过违法犯罪记录。归案后被告人魏某某认罪态度较好,具有坦白和悔罪表现,能如实供述自己的罪行,并主动坦白不被侦查机关所掌握的其他销售款情况,依法可以从轻处罚。

三、量刑意见

首先,被告人魏某某既无非法占有销售款的主观目的,也无实施诈骗的行为,因此起诉书指控被告人魏某某涉嫌集资诈骗罪名不成立。其次,被告人魏某某并非非法集资的策划者和组织者,其只是某某公司的一名普通员工,按照公司政策完成自己的工作。再次,被告人魏某某没有前科,系初犯,且认罪态度较好,为酌定从轻处罚的量刑情节。最后,被告人魏某某也明确表示了自己有还款的决心和能力。辩护人从维护社会的稳定及尽可能减轻被害人损失的角度考虑,请审判庭对被告人魏某某从轻判处,并适用缓刑。

望合议庭采纳我的意见,谢谢!

                                   河北圣佑律师事务所

                               赵佳律师          


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